Главная страница

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Сибагротранс"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Сибагротранс"
Место нахождения общества:	644015, Российская Федерация, г. Омск, ул. 22 Декабря, д.92
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	644015, Омская область, г. Омск, ул. 22 Декабря, д.92
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	21.12.2025 г.
Дата проведения:	14.01.2026 г.
Дата составления отчета:	15.01.2026г.

В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гаранин Евгений Геннадьевич по доверенности №030325/17 от 03.03.2025 г.

Повестка дня:

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 34 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 34 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 857.

Кворум - 51.9099%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	17 857	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Внести изменения и дополнения в устав Общества:

1. Пункт 4.3. статьи 4 «Уставный капитал Общества» изложить в следующей редакции:

«4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 3 000 000 (Три миллиона) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции одной категории (типа) предоставляют акционерам – их владельцам тот же объем прав, что и размещенные акции той же категории (типа)».

2. Подпункт 5 пункта 11.2. статьи 11 «Совет директоров Общества» исключить.

По вопросу повестки дня №2: Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Кворум - 51.9099%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	17 857	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Увеличить уставный капитал АО «Сибагротранс» на 2 029 600 руб. путем размещения дополнительных (в пределах объявленных) обыкновенных акций в количестве 2 029 600 (Два миллиона двадцать девять тысяч шестьсот) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Способ размещения: закрытая подписка.

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции – 1 (Один) рубль.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение: все акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества, на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 21.12.2025г. При этом акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества осуществляется в два этапа.

На первом этапе размещения дополнительных обыкновенных акций каждый акционер Общества – владелец обыкновенных акций Общества имеет возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (21.12.2025г.). По желанию акционера, он может приобрести меньшее количество обыкновенных акций, чем количество дополнительных обыкновенных акций, пропорциональное количеству принадлежащих ему обыкновенных акций.

Максимальное количество дополнительных обыкновенных акций, которое может быть приобретено акционером – владельцем обыкновенных акций Общества, определяется по формуле:

Х = А х 59, где

Х – максимальное количество дополнительных обыкновенных акций, которое может быть приобретено акционером – владельцем обыкновенных акций Общества, штук;

А - количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру – владельцу обыкновенных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (21.12.2025г.), штук.

59 = 2 029 600 / 34 400, где

2 029 600 – количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций;

34 400- количество размещенных обыкновенных акций Общества.

В случае, если на первом этапе размещения в течение 45 (сорока пяти) дней с даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке кто-либо из акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества не воспользуется возможностью (откажется от приобретения) причитающихся ему размещаемых обыкновенных акций или воспользуется возможностью приобретения целого числа дополнительных обыкновенных акций не в полном объеме, то оставшееся количество неразмещенных на первом этапе обыкновенных акций подлежит размещению на втором этапе.

На втором этапе размещения дополнительные обыкновенные акции размещаются акционеру Общества - Кондратьевой Юлии Александровне (ИНН 550722522160). Кондратьева Юлия Александровна (ИНН 550722522160) может приобрести подлежащие размещению на втором этапе дополнительные обыкновенные акции Общества полностью или частично.

Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: дополнительные обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Общества.

Председатель собрания п/п Кондратьева Ю.А.

Секретарь собрания п/п Жилина М.Н.